Taka śmieszna historia. Dostałem od swojego szwajcarskiego banku pisemko, że albo do 17 kwietnia dostarczę im deklarację (jak to sprytnie nazwali 'voluntary declaration'), że pewne informacje o moim koncie mogą przekazywać do polskiego urzędu skarbowego albo zamkną mi konto co będzie wiązało się z dodatkowymi opłatami (nieokreslonymi w piśmie). Uznałem, że w takiej sytuacji nie specjalnie mam interes utrzymywać to konto, więc założyłem sobie konto CHF w aliorze, żeby przelać tam środki. Następnego dnia po zleceniu przelewu dostałem maila poruszającego następujace kwestie (poniżej cytat):

"
[...]
a) The payment reason is referred to as ‘Money laundry’ what is that referring  to?

b) Given the fact that the account is not closed at this point, fees might still need to be charged and thus you may not transfer the whole balance away.



Having said the above, the payment you have submitted will be deleted [...]"

Kumpel sugerował, że mogli im zagrozić wyrównaniem Alp buldożerami, ale żeby aż tak to podziałało?

W dniu 2015-04-14 o 20:22, Rafal Jankowski pisze:

Kumpel sugerował, że mogli im zagrozić wyrównaniem Alp buldożerami, ale
żeby aż tak to podziałało?

I tak przez ~80 lat wszystko uchodziło im na sucho.  Tu można
przeczytać, jak to się zaczęło w 2009:

http://wiadomosci.onet.pl/prasa/wygnani-z-raju/ypfpf

"Nic dziwnego, że nie tylko Amerykanie potraktowali sprawę banku UBS - który, jak przyznał niedawno ostrożnie nawet szwajcarski nadzór Finma, istotnie nie był w porządku wobec amerykańskiego prawa - jako przypadek tyleż precedensowy, co pokazowy. Nie mogąc doczekać się na uległość z jego strony, postawili w końcu ultimatum: jeśli do 18 lutego 2009 r. UBS nie przekaże żądanych informacji, wówczas władze amerykańskie skierują do sądu pozew przeciwko bankowi.

Nad UBS zawisła groźba upadłości - bo, jak tłumaczył potem szef Finma, takiego pozwu złożonego przez władze USA nie przeżyło jeszcze żadne przedsiębiorstwo. Ponieważ UBS jest istotną częścią systemu finansowego w Szwajcarii i jego upadek mógłby mieć nieobliczalne skutki dla stabilności tego systemu, nadzór bankowy zgodził się, aby UBS ujawnił dane klientów."

Niestety bez Szwajcarii obecnie polecane raje bankowe wyglądają
trochę mało poważnie:

http://nomadcapitalist.com/2013/11/17/top-5-offshore-tax-havens-bank-secrecy/

T.

On Tue, 14 Apr 2015, Tomasz Finke wrote:

W dniu 2015-04-14 o 20:22, Rafal Jankowski pisze:

 Kumpel sugerował, że mogli im zagrozić wyrównaniem Alp buldożerami, ale
 żeby aż tak to podziałało?

I tak przez ~80 lat wszystko uchodziło im na sucho.  Tu można
przeczytać, jak to się zaczęło w 2009:

[...]

Nie no spoko, ale podejścia "nie możesz przelać całej swojej kasy, bo mamy w planie oskubać Cię za zamknięcie konta i w związku z tym anulowalismy przelew" to nawet u nas bym się nie spodziewał. No ale Szwajcaria to policyjne państwo i urzędnicy tam mają nasrane pod deklem chyba jeszcze bardziej niż u nas.

Użytkownik "Tomasz Finke"  napisał

I tak przez ~80 lat wszystko uchodziło im na sucho.  Tu można
przeczytać, jak to się zaczęło w 2009:
http://wiadomosci.onet.pl/prasa/wygnani-z-raju/ypfpf
"Nic dziwnego, że nie tylko Amerykanie potraktowali sprawę banku UBS - który, jak przyznał niedawno ostrożnie nawet szwajcarski nadzór Finma, istotnie nie był w porządku wobec amerykańskiego prawa - jako przypadek tyleż precedensowy, co pokazowy. Nie mogąc doczekać się na uległość z jego strony, postawili w końcu ultimatum: jeśli do 18 lutego 2009 r. UBS nie przekaże żądanych informacji, wówczas władze amerykańskie skierują do sądu pozew przeciwko bankowi.
Nad UBS zawisła groźba upadłości - bo, jak tłumaczył potem szef Finma, takiego pozwu złożonego przez władze USA nie przeżyło jeszcze żadne przedsiębiorstwo. Ponieważ UBS jest istotną częścią systemu finansowego w Szwajcarii i jego upadek mógłby mieć nieobliczalne skutki dla stabilności tego systemu, nadzór bankowy zgodził się, aby UBS ujawnił dane klientów."

Niestety bez Szwajcarii obecnie polecane raje bankowe wyglądają
trochę mało poważnie:
http://nomadcapitalist.com/2013/11/17/top-5-offshore-tax-havens-bank-secrecy/

Myslisz ze dlugo wytrzymaja ?

http://gessel.pl/publikacje/najnowsze/,,378,nic_co_tyczy_fiskusa_juz_sie_nie_ukryje.html

Permanentna inwigilacja :-)
Pozostaja tylko uzywane 100 dolarowki :-)

J.

Dnia Tue, 14 Apr 2015 20:22:54 +0200, Rafal Jankowski napisał(a):

Kumpel sugerował, że mogli im zagrozić wyrównaniem Alp buldożerami, ale żeby aż tak to podziałało?

No wiesz, w przypadku FATCA wprowadzili 30% podatek od wszelkich
transferow pienieznych z USA do instytucji ktore nie chca
wspolpracowac. I wystarczylo.

J.

J.F. napisał(a) :

Dnia Tue, 14 Apr 2015 20:22:54 +0200, Rafal Jankowski napisał(a):

Kumpel sugerował, że mogli im zagrozić wyrównaniem Alp buldożerami, ale żeby aż tak to podziałało?

No wiesz, w przypadku FATCA

Fatwa ;-)

--
Pozdrawiam
    Zbyszek
PGP key: 0x36A0E600