Czy ktoś z szanownych grupowiczów może mi konkretnie odpowiedzieć na jedno
proste pytanie, którego treść jest następująca:

Od jakiej kwoty przelew jest zgłaszany (bądź może być zgłoszony) przez bank
do GIFu oraz ewentualnie US.

Buźka :)

Valdi wrote:

Czy ktoś z szanownych grupowiczów może mi konkretnie odpowiedzieć na
jedno proste pytanie, którego treść jest następująca:

Od jakiej kwoty przelew jest zgłaszany (bądź może być zgłoszony)
przez bank do GIFu oraz ewentualnie US.

było od 10000 euro (czy sie cos nie zmienilo - nie wiem)


--
Pozdrowienia!
M.
marmro.homeip.net

Użytkownik "sTav" <marmro9@beztego.o2.pl> napisał w wiadomości news:hl0vl6$b3g$1atlantis.news.neostrada.pl...

było od 10000 euro (czy sie cos nie zmienilo - nie wiem)

Było i jest od 15000 euro obowiazkowo a kazdy inny czy powiazane mogą zgłosic jeśli transakcja/transakcje sa podejrzane


--
Pozdrawiam

Krzysiek

"kris" news:hl131h$f7e$1news.onet.pl

Było i jest od 15000 euro obowiazkowo a kazdy inny czy powiazane mogą
zgłosic jeśli transakcja/transakcje sa podejrzane

oni mają jakiś klucz po którym weryfikują czy dana transakcja jest podejrza
czy takie zgłoszenie zależy tylko od "widzimisię" pracownika banku?

Valdi wrote:

oni mają jakiś klucz po którym weryfikują czy dana transakcja jest
podejrza czy takie zgłoszenie zależy tylko od "widzimisię" pracownika
banku?

Jeśli taki "klucz" a raczej "klucze" są, to raczej jest to napewno w kategorii "informacja niejawna".

- ale mozna sobie wyobrazić, że n.p.: jesli na czyjeś prywatne konto napływają nawet niewielkie kwoty od *znacznej* liczby nadawców, to jest podstawa do przypuszczeń że ma tam miejsce jakaś "piramida" lub nielegalny obrót towarem, itp...


--
Pozdrowienia!
M.
marmro.homeip.net

On 11 Lut, 17:40, "sTav" <marm...@beztego.o2.pl> wrote:

> oni mają jakiś klucz po którym weryfikują czy dana transakcja jest
> podejrza czy takie zgłoszenie zależy tylko od "widzimisię" pracownika
> banku?

Jeśli taki "klucz" a raczej "klucze" są, to raczej jest to napewno w
kategorii "informacja niejawna".

Myślę, że GIIF obserwuje takie ruchy automatycznie i wcale nie musi
prosić banku o takie dane, chyba, że przelewy wewnętrzne, bo
zewnętrzne może badać bez ich wiedzy i zgody.

Tomek z Wawy wrote:

Myślę, że GIIF obserwuje takie ruchy automatycznie i wcale nie musi
prosić banku o takie dane, chyba, że przelewy wewnętrzne, bo
zewnętrzne może badać bez ich wiedzy i zgody.

Przelewy to margines zainteresowań GIIF.
Ich interesuje najbardziej obrót gotówkowy (wpłaty/wypłaty).

PS: Wiem na pewno, że są kontrole GIIF w bankach.


--
Pozdrowienia!
M.
marmro.homeip.net

"sTav" news:hl1u8s$jk6$1atlantis.news.neostrada.pl

Ich interesuje najbardziej obrót gotówkowy (wpłaty/wypłaty).

jak to się ma do częstych wypłat z bankomatów (małe bądź duże kwoty - np.
kilka/kilkanaście transakcji każdego dnia?)
jak to się ma do częstych wpłat we wpłatomatach, szczególnie kiedy z racji
technicznych uwarunkowań do takich cudeniek pakuje się duże kwoty,
podzielone na małe sumy pieniędzy?

"Valdi" <Valdi@valdi.pl> writes:

jak to się ma do częstych wypłat z bankomatów (małe bądź duże kwoty - np.
kilka/kilkanaście transakcji każdego dnia?)

Wyplaty to nie pralnia przeciez, to wymaga wplat.

jak to się ma do częstych wpłat we wpłatomatach, szczególnie kiedy z racji
technicznych uwarunkowań do takich cudeniek pakuje się duże kwoty,
podzielone na małe sumy pieniędzy?

To dzielenie musi byc bardzo stresujace :-(

Mysle ze dla nich "duza kwota" ma nieco inna wysokosc, ale tez sądzie,
ze uwarunkowania techniczne nie powinny byc GIIF specjalnie obce.
--
Krzysztof Halasa

"Krzysztof Halasa" news:m36363i6zz.fsfintrepid.localdomain

To dzielenie musi byc bardzo stresujace :-(

Osobiście nie życzę największemu wrogowi pakowania do wpłatomatu około 50K
:)

Użytkownik "Valdi" <Valdi@valdi.pl> napisał w wiadomości grup dyskusyjnych:hl39q8$m2r$1@news.interia.pl...

Osobiście nie życzę największemu wrogowi pakowania do wpłatomatu około 50K
:)

A co, potraktowałeś na poważnie tekst z ekrany aby wkładać po 15 banknotów? :DD Spokojnie da się w większych porcjach wkładać. :)

"MarekZ" news:hl3c2l$rku$1srv.cyf-kr.edu.pl

A co, potraktowałeś na poważnie tekst z ekrany aby wkładać po 15

banknotĂłw?

:DD Spokojnie da się w większych porcjach wkładać. :)

He he he, oczywiście, że nie. Mimo wszystko ładowanie do maszyn większych
sum np. powyżej >10K jest już dość męczące i stresujące - szczególnie kiedy
za człowieczkiem zaczyna się robić kolejka a w twojej łapce ciągle jeszcze
znajduje się plik pieniędzy czekający na pożarcie przez maszynę :)

Użytkownik "Valdi" <Valdi@valdi.pl> napisał w wiadomości grup dyskusyjnych:hl3b2h$ube$2@news.interia.pl...

sum np. powyżej >10K jest już dość męczące i stresujące - szczególnie kiedy
za człowieczkiem zaczyna się robić kolejka a w twojej łapce ciągle jeszcze
znajduje się plik pieniędzy czekający na pożarcie przez maszynę :)

Eee tam. Przywykniesz.

"MarekZ" news:hl3ct3$so3$1srv.cyf-kr.edu.pl

Eee tam. Przywykniesz.

Muszę, bo stopniowo likwiduję konta marmurkowe he he :) Za dwa tygodnie
getin idzie na odstrzał :)

Użytkownik "Valdi" <Valdi@valdi.pl> napisał w wiadomości news:hl3c0d$2rs$1news.interia.pl...

"MarekZ" news:hl3ct3$so3$1srv.cyf-kr.edu.pl

Eee tam. Przywykniesz.

Muszę, bo stopniowo likwiduję konta marmurkowe he he :) Za dwa tygodnie
getin idzie na odstrzał :)

BTW skad Wy bierzecie ta papierowa kase? Macie drukarnie? Mi tam rzadko zdarza sie miec kilka stowek w papierze, a kase wplacam do banku maks 3-4 razy w roku...

MK

"MK" news:hl3k84$940$1inews.gazeta.pl

BTW skad Wy bierzecie ta papierowa kase? Macie drukarnie? Mi tam rzadko
zdarza sie miec kilka stowek w papierze, a kase wplacam do banku maks 3-4
razy w roku...

z ciężko zarobionych pieniędzy na obczyźnie, którą co jakiś czas wymienia
się w kantorze bo bankowe kursy nie są rewelacyjne :)

"Valdi" <Valdi@valdi.pl> writes:

To dzielenie musi byc bardzo stresujace :-(

Osobiście nie życzę największemu wrogowi pakowania do wpłatomatu około 50K
:)

No ale to troche bez sensu, lepiej zalozyc w pierwszym lepszym mcbanku
konto, wystarczy ze nie bedzie procentowej prowizji przy wplacie i za
chwile przy przelewie.

Nigdy by mi do glowy nie przyszlo wkladanie do wplatomatu wiecej niz
moze 1000 zl. Wyplacic czasem trzeba wiecej, bo np. nie ma oddzialu
w danym miescie, to juz wystarczajaco stresujace.
--
Krzysztof Halasa

"sTav" news:hl1cju$t30$1nemesis.news.neostrada.pl

Jeśli taki "klucz" a raczej "klucze" są, to raczej jest to napewno w
kategorii "informacja niejawna".
- ale mozna sobie wyobrazić, że n.p.: jesli na czyjeś prywatne konto
napływają nawet niewielkie kwoty od *znacznej* liczby nadawców, to jest
podstawa do przypuszczeń że ma tam miejsce jakaś "piramida" lub
nielegalny obrót towarem, itp...

Dzięki za info :)

"Kamil Jońca" news:87aavgc6as.fsfalfa.kjonca

Od 0.01 PLN ("każdy który wyda się podejrzany" ) mogą zgłosić, a powyżej
równowartości 15KEUR mają obowiązek zgłosić  do GIIF.
Do us to chyba banki nie mają obowiązku zgłaszać.

Litrowy kufelek pszeniczniaka z pulchną pianką dla Ciebie Kamilu! :)