Grupy dyskusyjne

Mechanizm wykrywania fraudu

	Data: 2019-06-23 15:56:05
Autor: Arek
Mechanizm wykrywania fraudu
Użytkownik "cef" <cezfar@interia.pl> napisał w wiadomości news:5d0f51d1$0$17347$65785112news.neostrada.pl... Czy banki mają automatycznie w systemie sygnalizację zdarzeń nietypowych? Np użycie karty w innym miejscu niż logowanie do systemu. I czy jest jakiś automatyzm czy schemat reakcji? Tak, każdy inny i się zmieniają. Już wiele lat temu gdy złożyłem dyspozycję przelewu (nazwisko to samo - rodzina, kwota mała) Pekao SA próbował się do mnie dodzwonić czy na pewno. Był niesławny wyrok gdy oszuści zbierali "dla Rydzyka" a podawali swój nr konta? Pomimo iż numer był (jest?) wystarczający i bank był zobowiązany do wykonania dyspozycji klientów to niestety sąd uznał "winę" banku. Zaraz po tym banki dostały sraczki i np. kolega opowiadał wściekły, że zapłacił przelewem za zakup a sprzedawca twierdzi, że nie dostał zapłaty. Okazało się, że bank odrzucił przelew bo była literówka w nazwie beneficjenta (firmy). Arek

	Data: 2019-06-23 17:35:27
Autor: J.F.
Mechanizm wykrywania fraudu
Dnia Sun, 23 Jun 2019 15:56:05 +0200, Arek napisał(a): Był niesławny wyrok gdy oszuści zbierali "dla Rydzyka" a podawali swój nr konta? Pomimo iż numer był (jest?) wystarczający i bank był zobowiązany do wykonania dyspozycji klientów to niestety sąd uznał "winę" banku. Zaraz po tym banki dostały sraczki i np. kolega opowiadał wściekły, że zapłacił przelewem za zakup a sprzedawca twierdzi, że nie dostał zapłaty. Okazało się, że bank odrzucił przelew bo była literówka w nazwie beneficjenta (firmy). Emerytow to panstwo ma w .... Problem sie zrobil, jak urzedy skarbowe przelaly zwrot VAT na zle konto, bo przeciez podatnik zlozyl prawidlowa deklaracje zmiany konta. A ten niedobry bank nie sprawdzil. J.