| Data: 2011-06-30 10:07:11 | |
| Autor: MarekZ | |
| Pytanie o GIIF | |
|
Użytkownik "Marek" <123@456.eu> napisał w wiadomości grup dyskusyjnych:iuh6sh$lj9$1@mx1.internetia.pl...
Jakie kwoty przelewów są obecnie zgłaszane przez banki do GIIF. Czy są różnice w wysokości sum przelewanych w operacjach krajowych i kraj - zagranica lub odwrotny kierunek. Który bank dokonuje zgłoszenia do "pralni" przy operacjach krajowych - wysyłający czy odbierający przelew? Powyżej 15000 EUR obowiązkowo, poniżej wg uznania. Obowiązek zgłoszenia dotyczy banku, "przy użyciu którego" środki są wprowadzane do obrotu, czyli np. przyjmującego wpłatę albo wysyłającego przelew. Przelewy przychodzące krajowe nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia, natomiast przychodzące zagraniczne podlegają (nawet jeśli nadawcą i odbiorcą jest ten sam podmiot). |
|