jak powszechnie wiadomo, każdy bank ma obowiązek poinformować organy podatkowe o każdym założonym rachunku firmowym.

interesuje mnie, jakie konkretnie dane są przekazywane oprócz (co oczywiste) nr rachunku: w szczególności czy posiadacze rachunków są identyfikowani po nr NIP, po Regon-ie, po PESEL-u, po KRS-ie czy w jakiś inny sposób...

jeśli posiadaczem rachunku jest s.c. to czy podawane są tylko dane spółki czy także tożsamość poszczególnych wspólników?

czy istnieje jakiś akt normatywny (np. rozporządzenie -jakie? (data nazwa) do ustawy - jakiej? - data nazwa) regulujący tę kwestię? i czy zawiera ono opis poszczególnych rubryk formularza elektronicznego, wysyłanego przez bank?

W dniu wtorek, 30 grudnia 2014 21:25:44 UTC+1 użytkownik zarząd komplementariusza napisał:

jak powszechnie wiadomo, każdy bank ma obowiązek poinformować organy podatkowe o każdym założonym rachunku firmowym.

interesuje mnie, jakie konkretnie dane są przekazywane oprócz (co oczywiste) nr rachunku: w szczególności czy posiadacze rachunków są identyfikowani po nr NIP, po Regon-ie, po PESEL-u, po KRS-ie czy w jakiś inny sposób...

jeśli posiadaczem rachunku jest s.c. to czy podawane są tylko dane spółki czy także tożsamość poszczególnych wspólników?

czy istnieje jakiś akt normatywny (np. rozporządzenie -jakie? (data nazwa) do ustawy - jakiej? - data nazwa) regulujący tę kwestię? i czy zawiera ono opis poszczególnych rubryk formularza elektronicznego, wysyłanego przez bank?

znalazłem (www.bhp.org.pl) dość starą informację o treści:

<Cytat>
Czy bank zawiadamia urząd skarbowy o założeniu i likwidacji rachunku?

Od 1 stycznia 2003 r. banki zobowiązane są do sporządzania i przekazywania comiesięcznych informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych osób prowadzących działalność gospodarczą urzędowi skarbowemu właściwemu według siedziby banku w terminie do 7 dnia następnego miesiąca. Informacje te zawierają numer rachunku, dane identyfikujące jego posiadacza oraz datę założenia albo likwidacji rachunku. </Cytat>

Mnie interesują konkretnie "dane identyfikujące jego posiadacza"

W dniu 2014-12-30 o 21:25, zarząd komplementariusza pisze:

jak powszechnie wiadomo, każdy bank ma obowiązek poinformować organy podatkowe o każdym założonym rachunku firmowym.

interesuje mnie, jakie konkretnie dane są przekazywane oprócz (co oczywiste) nr rachunku: w szczególności czy posiadacze rachunków są identyfikowani po nr NIP, po Regon-ie, po PESEL-u, po KRS-ie czy w jakiś inny sposób...

jeśli posiadaczem rachunku jest s.c. to czy podawane są tylko dane spółki czy także tożsamość poszczególnych wspólników?

czy istnieje jakiś akt normatywny (np. rozporządzenie -jakie? (data nazwa) do ustawy - jakiej? - data nazwa) regulujący tę kwestię?

i czy zawiera ono opis poszczególnych rubryk formularza elektronicznego, wysyłanego przez bank?

http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/cerber/o-systemie;jsessionid=8F8CD2A752018A405204B01AA5BE5384

On Tue, 30 Dec 2014 12:25:43 -0800 (PST), zarząd komplementariusza<zarzadkomplementariusza@poczta.pl> wrote:

jak powszechnie wiadomo, każdy bank ma obowiązek poinformować

organy =

podatkowe o każdym założonym rachunku firmowym.

Wcale powszechnie nie wiadomo to raz, dwa to przepis mało przydatny podatnikowi, bo prowadzący dział. i tak sam musi zgłosić rach. do US bo jako nie zgłosi to są kwasy ze strony US przy pierwszej kontroli.
Na trzy można powiedzieć, że sporo osób prowadzi dział. na rach. osobistym....

--
Marek

Wcale powszechnie nie wiadomo to raz, dwa to przepis mało przydatny podatnikowi, bo prowadzący dział. i tak sam musi zgłosić rach. do US bo jako nie zgłosi to są kwasy ze strony US przy pierwszej kontroli.
Na trzy można powiedzieć, że sporo osób prowadzi dział. na rach.. osobistym....

nie pytałem o rachunki osobiste używane w DG,
nie twierdziłem że podatnik nie musi zgłaszać.

mnie interesowało jak organ podatkowy identyfikuje posiadacza rachunku - i wyżej uzyskałem odpowiedź
bo wskazano mi rozporządzenie napisane w XML-u

Dnia Sun, 4 Jan 2015 04:05:14 -0800 (PST), zarząd komplementariusza

nie pytałem o rachunki osobiste używane w DG,
nie twierdziłem że podatnik nie musi zgłaszać.

mnie interesowało jak organ podatkowy identyfikuje posiadacza rachunku - i wyżej uzyskałem odpowiedź
bo wskazano mi rozporządzenie napisane w XML-u

Ja tam mysle ze identyfikuje po pesel/nip/krs/regon.

Bank pewnie przekazuje wiecej, ale inne identyfikacje sa zawodne ...

J.

Ja tam mysle ze identyfikuje po pesel/nip/krs/regon.

konkretnie załącznik do rozporządzenia napisano w XML-u

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
<xs:element name="Zestaw">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="PodmiotZobowiazany">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Podmi􀁒􀁗􀀃􀁝􀁒􀁅􀁒􀁚􀁌􀄅􀁝􀁄􀁑􀁜􀀃􀁇􀁒􀀃􀁓􀁕􀁝􀁈􀁎􀁄􀁝􀁜􀁚􀁄􀁑􀁌􀁄􀀃
informacji o rachunkach</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element ref="Podmiot" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Podmiot 􀁓􀁕􀁒􀁚􀁄􀁇􀁝􀄅􀁆􀁜􀀃􀁇􀁝􀁌􀁄􀃡􀁄􀁏􀁑􀁒􀄞􀃼􀀃
􀁊􀁒􀁖􀁓􀁒􀁇􀁄􀁕􀁆􀁝􀄅􀀟􀀒􀁛􀁖􀀝􀁇􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀡
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element ref="ds:Signature"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="dataUtworzenia" type="xs:dateTime" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Data utworzenia zestawu</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="wskaznikMiesiaca" use="required">
<xs:annotation>
􀀟􀁛􀁖􀀝􀁇􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀡􀀺􀁖􀁎􀁄􀄨􀁑􀁌􀁎 􀁒􀁎􀁕􀁈􀁖􀁘􀀃􀁚􀀃􀁐􀁌􀁈􀁖􀁌􀄅􀁆􀁘􀀃􀁓􀁕􀁝􀁈􀁎􀁄􀁝􀁜􀁚􀁄􀁑􀁌􀁄􀀃􀁇􀁄􀁑􀁜􀁆􀁋􀀝􀀃
1 - 􀁒􀁇􀀃􀀔􀀃􀁇􀁒􀀃􀀔􀀘􀀃􀁇􀁑􀁌􀁄􀀃􀁐􀁌􀁈􀁖􀁌􀄅􀁆􀁄􀀏􀀃􀀕􀀃- 􀁒􀁇􀀃􀀔􀀙􀀃􀀃􀁇􀁒􀀃􀁒􀁖􀁗􀁄􀁗􀁑􀁌􀁈􀁊􀁒􀀃􀁇􀁑􀁌􀁄􀀃􀁐􀁌􀁈􀁖􀁌􀄅􀁆􀁄􀀟􀀒􀁛􀁖􀀝􀁇􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀡
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:byte">
<xs:enumeration value="1"/>
<xs:enumeration value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="miesiac" type="xs:gMonth" use="required">
<xs:annotation>
􀀟􀁛􀁖􀀝􀁇􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀡􀀰􀁌􀁈􀁖􀁌􀄅􀁆􀀏􀀃􀁝􀁄􀀃􀁎􀁗􀁹􀁕􀁜􀀃􀁖􀄅􀀃􀁇􀁄􀁑􀁈􀀟􀀒􀁛􀁖􀀝􀁇􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀡
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rok" type="xs:gYear" use="required">
<xs:annotation>
􀀟􀁛􀁖􀀝􀁇􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀡􀀵􀁒􀁎􀀏􀀃􀁝􀁄􀀃􀁎􀁗􀁹􀁕􀁜􀀃􀁖􀄅􀀃􀁇􀁄􀁑􀁈􀀟􀀒􀁛􀁖􀀝􀁇􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀡
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nadawca" type="TZnakowy" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nadawca zestawu danych</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="idNadawcy" type="TNrOddzialuBanku" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>􀀬􀁇􀁈􀁑􀁗􀁜􀁉􀁌􀁎􀁄􀁗􀁒􀁕􀀃􀁒􀁇􀁇􀁝􀁌􀁄􀃡􀁘􀀟􀀒􀁛􀁖􀀝􀁇􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀡
WZÓR INFORMACJI O RACHUNKACH
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nrJednostki" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Numer jednostki w przypadku
SKOK</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="\d{3}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Podmiot">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pod􀁐􀁌􀁒􀁗􀀃􀁓􀁕􀁒􀁚􀁄􀁇􀁝􀄅􀁆􀁜􀀃􀁇􀁝􀁌􀁄􀃡􀁄􀁏􀁑􀁒􀄞􀃼􀀃􀁊􀁒􀁖􀁓􀁒􀁇􀁄􀁕􀁆􀁝􀄅􀀑􀀟􀀒􀁛􀁖􀀝􀁇􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀡
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Nip" type="TNrNIP"/>
<xs:choice>
<xs:element name="OsobaFizycznaDzialalnosc"
type="TOsobaFizycznaDzialalnosc"/>
<xs:element name="NieOsobaFizyczna" type="TNieOsobaFizyczna"/>
</xs:choice>
<xs:choice maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="RachunekOtwarty">
<xs:complexType>
<xs:complexContent>
<xs:extension base="TRachunekBankowy">
<xs:attribute name="dataOtwarcia"
type="xs:date" use="required"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RachunekZamkniety">
<xs:complexType>
<xs:complexContent>
<xs:extension base="TRachunekBankowy">
<xs:attribute name="dataOtwarcia"
type="xs:date" use="required"/>
<xs:attribute name="dataZamkniecia"
type="xs:date" use="required"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="id" type="xs:integer" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Unikalny identyfikator podmiotu</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rodzajOperacji" use="required">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="INSERT"/>
<xs:enumeration value="UPDATE"/>
<xs:enumeration value="DELETE"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PodmiotZobowiazany">
<xs:annotation>
􀀟􀁛􀁖􀀝􀁇􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀡􀀳􀁒􀁇􀁐􀁌􀁒􀁗􀀃􀁝􀁒􀁅􀁒􀁚􀁌􀄅􀁝􀁄􀁑􀁜􀀃􀁇􀁒􀀃􀁓􀁕􀁝􀁈􀁎􀁄􀁝􀁜􀁚􀁄􀁑􀁌􀁄􀀃􀁌􀁑􀁉􀁒􀁕􀁐􀁄􀁆􀁍􀁌􀀃􀁒􀀃
rachunkach.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:choice>
<xs:element name="IdSKOK" fixed="79999995">
<xs:complexType>
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="TNrOddzialuBanku">
<xs:attribute name="nrJednostki"
use="required">
<xs:simpleType>
<xs:restriction
base="xs:string">
<xs:pattern
value="\d{3}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="IdBank" type="TNrOddzialuBanku"/>
</xs:choice>
<xs:attribute name="nazwa" type="TZnakowy" use="required"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="TNieOsobaFizyczna">
<xs:annotation>
􀀟􀁛􀁖􀀝􀁇􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀡􀀷􀁜􀁓􀀃􀁇􀁈􀁉􀁌􀁑􀁌􀁘􀁍􀄅􀁆􀁜􀀃􀁓􀁒􀁇􀁐􀁌􀁒􀁗􀀃􀁑􀁌􀁈􀀃􀁅􀄊􀁇􀄅􀁆􀁜􀀃􀁒􀁖􀁒􀁅􀄅􀀃
􀁉􀁌􀁝􀁜􀁆􀁝􀁑􀄅􀀟􀀒􀁛􀁖􀀝􀁇􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀡
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="NazwaPelna" type="TNazwaPelna"/>
<xs:element name="NazwaSkrocona" type="TNazwaSkrocona" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Regon" type="TNrREGON14" minOccurs="0"/>
<xs:choice>
<xs:element name="AdresSiedziby" type="TAdresPolski"/>
<xs:element name="AdresSiedzibyZagr" type="TAdresZagraniczny"/>
</xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TOsobaFizycznaDzialalnosc">
<xs:annotation>
􀀟􀁛􀁖􀀝􀁇􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀡􀀷􀁜􀁓􀀃􀁇􀁈􀁉􀁌􀁑􀁌􀁘􀁍􀄅􀁆􀁜􀀃􀁓􀁒􀁇􀁐􀁌􀁒􀁗􀀃􀁅􀄊􀁇􀄅􀁆􀁜􀀃􀁒􀁖􀁒􀁅􀄅􀀃􀁉􀁌􀁝􀁜􀁆􀁝􀁑􀄅􀀟􀀒􀁛􀁖􀀝􀁇􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀡
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="NazwiskoCzlon" type="TNazwiskoCzlon" maxOccurs="2">
<xs:annotation>
􀀟􀁛􀁖􀀝􀁇􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀡􀀳􀁒􀁖􀁝􀁆􀁝􀁈􀁊􀁹􀁏􀁑􀁈􀀃􀁆􀁝􀃡􀁒􀁑􀁜􀀃􀁌􀀃􀁓􀁕􀁝􀁈􀁇􀁕􀁒􀁖􀁗􀁎􀁌􀀃􀁚􀀃􀁒􀁇􀁇􀁝􀁌􀁈􀁏􀁑􀁜􀁆􀁋􀀃
elementach</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Imie" type="TImie"/>
<xs:element name="NazwaPelna" type="TNazwaPelna"/>
<xs:element name="NazwaSkrocona" type="TNazwaSkrocona" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Regon" type="TNrREGON9" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Pesel" type="TNrPESEL" minOccurs="0"/>
<xs:choice>
<xs:element name="DowodOsobisty" type="TDokumentTozsamosci"/>
<xs:element name="PrawoJazdy" type="TDokumentTozsamosci"/>
<xs:element name="Paszport">
<xs:complexType>
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="TPaszport">
<xs:attribute name="KodKraju"
type="TKodKraju" use="required"/>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="KartaPobytu" type="TDokumentTozsamosci"/>
<xs:element name="NieokreslonyDokument">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="TZnakowy">
<xs:maxLength value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:choice>
<xs:choice>
<xs:element name="AdresZamieszkania" type="TAdresPolski"/>
<xs:element name="AdresZamieszkaniaZagr" type="TAdresZagraniczny"/>
</xs:choice>
<xs:element name="AdresSiedziby" type="TAdresPolski" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TRachunekBankowy">
<xs:annotation>
<xs:documenta􀁗􀁌􀁒􀁑􀀡􀀷􀁜􀁓􀀃􀁇􀁈􀁉􀁌􀁑􀁌􀁘􀁍􀄅􀁆􀁜􀀃􀁕􀁄􀁆􀁋􀁘􀁑􀁈􀁎􀀃􀁓􀁒􀁇􀁐􀁌􀁒􀁗􀁘􀀃􀁓􀁕􀁒􀁚􀁄􀁇􀁝􀄅􀁆􀁈􀁊􀁒􀀃􀁇􀁝􀁌􀁄􀃡􀁄􀁏􀁑􀁒􀄞􀃼􀀃
􀁊􀁒􀁖􀁓􀁒􀁇􀁄􀁕􀁆􀁝􀄅􀀟􀀒􀁛􀁖􀀝􀁇􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀡
</xs:annotation>
<xs:choice>
<xs:element name="Rozliczeniowy">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="NrRachNRB" type="TNrRachNRB"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Lokata">
<xs:complexType>
<xs:choice>
<xs:element name="NrRachNRB" type="TNrRachNRB"/>
<xs:element name="NrRachInny" type="TNrRachInny"/>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Powierniczy">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="NrRachNRB" type="TNrRachNRB"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Inny">
<xs:complexType>
<xs:choice>
<xs:element name="NrRachNRB" type="TNrRachNRB"/>
<xs:element name="NrRachInny" type="TNrRachInny"/>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TNrRachInny">
<xs:annotation>
􀀟􀁛􀁖􀀝􀁇􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀡􀀷􀁜􀁓􀀃􀁇􀁈􀁉􀁌􀁑􀁌􀁘􀁍􀄅􀁆􀁜􀀃􀁌􀁑􀁑􀁜􀀃􀁕􀁄􀁆􀁋􀁘􀁑􀁈􀁎􀀟􀀒􀁛􀁖􀀝􀁇􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀡
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Nr">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="TZnakowy">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NrRozlOddzBanku">
<xs:annotation>
􀀟􀁛􀁖􀀝􀁇􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀡􀀱􀁘􀁐􀁈􀁕􀀃􀀵􀁒􀁝􀁏􀁌􀁆􀁝􀁈􀁑􀁌􀁒􀁚􀁜􀀃􀀲􀁇􀁇􀁝􀁌􀁄􀃡􀁘􀀃
Banku</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="\d{8}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TAdres">
<xs:annotation>
􀀟􀁛􀁖􀀝􀁇􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀡􀀷􀁜􀁓􀀃􀁇􀁈􀁉􀁌􀁑􀁌􀁘􀁍􀄅􀁆􀁜􀀃􀁄􀁇􀁕􀁈s</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Miejscowosc">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="TZnakowy">
<xs:maxLength value="56"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Ulica" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="TUlica"/>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="NrDomu">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="TZnakowy">
<xs:maxLength value="9"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NrLokalu" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="TZnakowy">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Poczta" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="TZnakowy">
<xs:maxLength value="56"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TAdresPolski">
<xs:annotation>
􀀟􀁛􀁖􀀝􀁇􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀡􀀷􀁜􀁓􀀃􀁇􀁈􀁉􀁌􀁑􀁌􀁘􀁍􀄅􀁆􀁜􀀃􀁄􀁇􀁕􀁈􀁖􀀃􀁓􀁒􀁏􀁖􀁎􀁌􀀟􀀒􀁛􀁖􀀝􀁇􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀡
</xs:annotation>
<xs:complexContent>
<xs:extension base="TAdres">
<xs:sequence>
<xs:element name="KodPocztowy">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="TZnakowy">
<xs:maxLength value="6"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Wojewodztwo" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="TZnakowy">
<xs:maxLength value="36"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Powiat" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="TZnakowy">
<xs:maxLength value="36"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Gmina" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="TZnakowy">
<xs:maxLength value="36"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TAdresZagraniczny">
<xs:annotation>
􀀟􀁛􀁖􀀝􀁇􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀡􀀷􀁜􀁓􀀃􀁇􀁈􀁉􀁌􀁑􀁌􀁘􀁍􀄅􀁆􀁜􀀃􀁄􀁇􀁕􀁈􀁖􀀃􀁝􀁄􀁊􀁕􀁄􀁑􀁌􀁆􀁝􀁑􀁜􀀟/xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexContent>
<xs:extension base="TAdres">
<xs:sequence>
<xs:element name="KodPocztowy" minOccurs="0">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="TZnakowy">
<xs:maxLength value="9"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KodKraju" type="TKodKraju"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="TDokumentTozsamosci">
<xs:annotation>
􀀟􀁛􀁖􀀝􀁇􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀡􀀷􀁜􀁓􀀃􀁇􀁈􀁉􀁌􀁑􀁌􀁘􀁍􀄅􀁆􀁜􀀃􀁇􀁒􀁎􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀀃􀁗􀁒􀄪􀁖􀁄􀁐􀁒􀄞􀁆􀁌􀀟􀀒􀁛􀁖􀀝􀁇􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀡
</xs:annotation>
<xs:restriction base="TZnakowy">
<xs:maxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TPaszport">
<xs:annotation>
􀀟􀁛􀁖􀀝􀁇􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀡􀀷􀁜􀁓􀀃􀁇􀁈􀁉􀁌􀁑􀁌􀁘􀁍􀄅􀁆􀁜􀀃􀁑􀁘􀁐􀁈􀁕􀀃􀁓􀁄􀁖􀁝􀁓􀁒􀁕􀁗􀁘􀀟􀀒􀁛􀁖􀀝􀁇􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀡
</xs:annotation>
<xs:restriction base="TZnakowy">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="60"/>
<xs:whiteSpace value="replace"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TNazwiskoCzlon">
<xs:annotation>
􀀟􀁛􀁖􀀝􀁇􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀡􀀷􀁜􀁓􀀃􀁇􀁈􀁉􀁌􀁑􀁌􀁘􀁍􀄅􀁆􀁜􀀃􀁆􀁝􀃡􀁒􀁑􀀃􀁑􀁄􀁝􀁚􀁌􀁖􀁎􀁄􀀟􀀒􀁛􀁖􀀝􀁇􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀡
</xs:annotation>
<xs:restriction base="TZnakowy">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TImie">
<xs:annotation>
􀀟􀁛􀁖􀀝􀁇􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀡􀀷􀁜􀁓􀀃􀁇􀁈􀁉􀁌􀁑􀁌􀁘􀁍􀄅􀁆􀁜􀀃􀁓􀁌􀁈􀁕􀁚􀁖􀁝􀁈􀀃􀁌􀁐􀁌􀄊􀀟􀀒􀁛􀁖􀀝􀁇􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀡
</xs:annotation>
<xs:restriction base="TZnakowy">
<xs:maxLength value="30"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TData" id="TData">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Typ daty</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:date">
<xs:minInclusive value="1800-01-01"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TNazwaPelna">
<xs:annotation>
􀀟􀁛􀁖􀀝􀁇􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀡􀀷􀁜􀁓􀀃􀁇􀁈􀁉􀁌􀁑􀁌􀁘􀁍􀄅􀁆􀁜􀀃􀁑􀁄􀁝􀁚􀄊􀀃􀁓􀁈􀃡􀁑􀄅􀀟􀀒􀁛􀁖􀀝􀁇􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀡
</xs:annotation>
<xs:restriction base="TZnakowy"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TNazwaSkrocona">
<xs:annotation>
􀀟􀁛􀁖􀀝􀁇􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀡􀀷􀁜􀁓􀀃􀁇􀁈􀁉􀁌􀁑􀁌􀁘􀁍􀄅􀁆􀁜􀀃􀁑􀁄􀁝􀁚􀄊􀀃􀁖􀁎􀁕􀁹􀁆􀁒􀁑􀄅􀀟􀀒􀁛􀁖􀀝􀁇􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀡
</xs:annotation>
<xs:restriction base="TZnakowy">
<xs:maxLength value="70"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TKodKraju">
<xs:annotation>
􀀟􀁛􀁖􀀝􀁇􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀡􀀷􀁜􀁓􀀃􀁇􀁈􀁉􀁌􀁑􀁌􀁘􀁍􀄅􀁆􀁜􀀃􀁎􀁒􀁇􀀃􀁎􀁕􀁄􀁍􀁘􀀑􀀃Kod kraju zgodny z ISO
3166.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="TZnakowy">
<xs:maxLength value="2"/>
<xs:pattern value="[A-Z][A-Z]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TNrNIP">
<xs:annotation>
􀀟􀁛􀁖􀀝􀁇􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀡􀀷􀁜􀁓􀀃􀁇􀁈􀁉􀁌􀁑􀁌􀁘􀁍􀄅􀁆􀁜􀀃􀁑􀁘􀁐􀁈􀁕􀀃􀀱􀀬􀀳􀀟􀀒􀁛􀁖􀀝􀁇􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀡
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:positiveInteger">
<xs:minInclusive value="1010000000"/>
<xs:maxInclusive value="9999999999"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TNrPESEL">
<xs:annotation>
􀀟􀁛􀁖􀀝􀁇􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀡􀀷􀁜􀁓􀀃􀁇􀁈􀁉􀁌􀁑􀁌􀁘􀁍􀄅􀁆􀁜􀀃􀁑􀁘􀁐􀁈􀁕􀀃􀀳􀀨􀀶􀀨􀀯􀀟􀀒􀁛􀁖􀀝􀁇􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀡
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="11"/>
<xs:pattern value="\d{11}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TNrREGON9">
<xs:annotation>
􀀟􀁛􀁖􀀝􀁇􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀡􀀷􀁜􀁓􀀃􀁇􀁈􀁉􀁌􀁑􀁌􀁘􀁍􀄅􀁆􀁜􀀃􀁑􀁘􀁐􀁈􀁕􀀃􀀵􀀨􀀪􀀲􀀱􀀃􀀜􀀃􀁝􀁑􀁄􀁎􀁒􀁚􀁜􀀟􀀒􀁛􀁖􀀝􀁇􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀡
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="9"/>
<xs:pattern value="\d{9}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TNrREGON14">
<xs:annotation>
􀀟􀁛􀁖􀀝􀁇􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀡􀀷􀁜􀁓􀀃􀁇􀁈􀁉􀁌􀁑􀁌􀁘􀁍􀄅􀁆􀁜􀀃􀁑􀁘􀁐􀁈􀁕􀀃􀀵􀀨􀀪􀀲􀀱􀀃􀀔􀀗􀀃􀁝􀁑􀁄􀁎􀁒􀁚􀁜􀀟􀀒􀁛􀁖􀀝􀁇􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀡
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="14"/>
<xs:pattern value="\d{14}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TNrRachNRB">
<xs:annotation>
􀀟􀁛􀁖􀀝􀁇􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀡􀀷􀁜􀁓􀀃􀁇􀁈􀁉􀁌􀁑􀁌􀁘􀁍􀄅􀁆􀁜􀀃􀁑􀁕􀀃􀁕􀁄􀁆􀁋􀁘􀁑􀁎􀁘􀀃􀀱􀀵􀀥􀀟􀀒􀁛􀁖􀀝􀁇􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀡
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="26"/>
<xs:pattern value="\d{26}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TNrOddzialuBanku">
<xs:annotation>
􀀟􀁛􀁖􀀝􀁇􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀡􀀷􀁜􀁓􀀃􀁇􀁈􀁉􀁌􀁑􀁌􀁘􀁍􀄅􀁆􀁜􀀃􀁑􀁕􀀃􀁒􀁇􀁇􀁝􀁌􀁄􀃡􀁘􀀃􀁅􀁄􀁑􀁎􀁘􀀟􀀒􀁛􀁖􀀝􀁇􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀡
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="8"/>
<xs:pattern value="\d{8}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TUlica">
<xs:annotation>
<xs:documentation􀀡􀀷􀁜􀁓􀀃􀁝􀁑􀁄􀁎􀁒􀁚􀁜􀀃􀁇􀁈􀁉􀁌􀁑􀁌􀁘􀁍􀄅􀁆􀁜􀀃􀁑􀁄􀁝􀁚􀄊􀀃􀁘􀁏􀁌􀁆􀁜􀀟􀀒􀁛􀁖􀀝􀁇􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀡
</xs:annotation>
<xs:restriction base="TZnakowy">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="65"/>
<xs:whiteSpace value="replace"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TZnakowy">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Typ znakowy ograniczony do jednej linii</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="240"/>
<xs:whiteSpace value="replace"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

przyznam że nieco rozbawiła mnie wypowiedź:

> Ja tam mysle ze identyfikuje po pesel/nip/krs/regon.

gdyż tyle to ja wiedziałem od początku (że właśnie te
cztery identyfikatory wchodzą w grę...)

konkretnie załącznik do rozporządzenia napisano w XML-u

wyżej wkleiłem ten XML i przyznaję że go nie rozumiem...

interesuje mnie konkretnie rachunek podmiotu NIE będącego
osobą fizyczną - przeglądam tę "chińszczyznę" i wygląda na to, że zastosowano identyfikację tylko po regonie bez
NIP-ów, KRS-ów i bez peseli udziałowców.

wniosek wydaje mi się bardzo dziwny i chciałbym, aby ktoś
mądrzejszy ode mnie potwierdził moje wnioski lub im zaprzeczył

wyeksponuję najważniejsze dwa zdania w całym temacie

przeglądam tę "chińszczyznę" i wygląda na to, że zastosowano identyfikację tylko po regonie

bez NIP-ów, KRS-ów i bez peseli udziałowców.

wniosek wydaje mi się bardzo dziwny i chciałbym, aby ktoś mądrzejszy ode mnie potwierdził moje wnioski lub im zaprzeczył

tak jak wyżej wspomniałem:

chciałbym, aby ktoś mądrzejszy ode mnie potwierdził moje wnioski lub im zaprzeczył

W dniu 2015-01-05 o 11:49, zarząd komplementariusza pisze:

wyeksponuję najważniejsze dwa zdania w całym temacie

przeglądam tę "chińszczyznę" i wygląda na to,
że zastosowano identyfikację tylko po regonie

bez NIP-ów, KRS-ów i bez peseli udziałowców.

wniosek wydaje mi się bardzo dziwny i chciałbym,
aby ktoś mądrzejszy ode mnie potwierdził moje
wnioski lub im zaprzeczył

Ja tam wyraźnie widzę:
         <xs:element name="Nip" type="TNrNIP"/>
a także dla fizycznych (DG)
       <xs:element name="Imie" type="TImie"/>
       <xs:element name="NazwaPelna" type="TNazwaPelna"/>
       <xs:element name="NazwaSkrocona" type="TNazwaSkrocona" minOccurs="0"/>
       <xs:element name="Regon" type="TNrREGON9" minOccurs="0"/>
       <xs:element name="Pesel" type="TNrPESEL" minOccurs="0"/>
oraz
         <xs:element name="DowodOsobisty" type="TDokumentTozsamosci"/>
         <xs:element name="PrawoJazdy" type="TDokumentTozsamosci"/>
         <xs:element name="Paszport">[...]</xs:element>
         <xs:element name="KartaPobytu" type="TDokumentTozsamosci"/>
         <xs:element name="NieokreslonyDokument">[...]   </xs:element>
         <xs:element name="AdresZamieszkania" type="TAdresPolski"/>
         <xs:element name="AdresZamieszkaniaZagr" type="TAdresZagraniczny"/>
       <xs:element name="AdresSiedziby" type="TAdresPolski" minOccurs="0"/>

Dla firmy są nip, regon, nazwa i adres, ale pewnie informacje o wspólnikach US może wyciągnąć z innej bazy.

Pozdrawiam