| Data: 2009-05-27 18:25:51 | |
| Autor: Gotfryd Smolik news | |
| przelew darowizna | |
|
On Wed, 27 May 2009, Gr wrote:
W jaki sposób US kontroluje te przelewy, banki mają obowiązek zgłaszać przelewy "większe niż". Zgłaszanie przelewów "większych niż" następuje do Generalnego Inspektora Prania Pieniędzy (jakoś mądrze się to formalnie nazywa rzecz jasna, a nie jak napisałem :) ale o to chodzi) a nie do US. Oczywiście to że US wystąpi "z uzasadnionych powodów" do banku jest możliwe, ale IMO źle interpretujesz owo "zgłaszanie". Przejrzyj archiwa .prawo - kiedyś o tym było. pzdr, Gotfryd |
|
| Data: 2009-05-27 23:34:44 | |
| Autor: Michał | |
| przelew darowizna | |
|
Gotfryd Smolik news pisze:
Zgłaszanie przelewów "większych niż" następuje do Generalnego Generalny Inspektor Inwigilacji Finansowej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Generalny_Inspektor_Informacji_Finansowej -- pzdr, Michał http://finances.pl http://social-lending.pl |
|