Gr pisze:

Mam konto na preferencyjnych warunkach (dobry procent) wiec rodzic wykonał przelew większej kwoty na moje konto (dużo przekraczający ten próg darowizny który wynosi ponad 9tys). Po fakcie dopiero zorientowałem się że US się może do tego przyczepić. Rozumiem że muszę im złożyć SDZ2 i dołączyć potwierdzenie przelewu który był darowizną (podobno mam na to pół roku). Nie ma już od tego odwrotu? Nie mogę cofnąć tych pieniędzy z powrotem? Nie wiem czy wtedy jeszcze bardziej nie pokręcę sytuacji. Nie mam za bardzo czasu na bieganie po urzędach.

W jaki sposób US kontroluje te przelewy, banki mają obowiązek zgłaszać przelewy "większe niż". Czy robią to wyrywkowo?

Rozumiem że złożenie tego oświadczenia to jedyna rzecz jaką będę musiał zrobić, nie poniosę innych konsekwencji tego przelewu (jakieś opłaty, podatki przy składaniu PITów itp.). Nie orientuje się w tym.

Wybaczcie że sam sobie odpowiadam. Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Mam jeszcze pytanie: czy ma jakieś znaczenie (pewnie nie) że na koncie na które poszedł przelew rodzic jest ustanowiony pełnomocnikiem i może tym kontem dowolnie zarządzać (robić przelewy z sobą jako nadawcą itp)?

Faktem jest, że przelew z kasą był adresowany na moje imię. Reszta danych była identyczna.

Gr wrote:

Wybaczcie że sam sobie odpowiadam. Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Mam jeszcze pytanie: czy ma jakieś znaczenie (pewnie nie) że na koncie na które poszedł przelew rodzic jest ustanowiony pełnomocnikiem i może tym kontem dowolnie zarządzać (robić przelewy z sobą jako nadawcą itp)?

Faktem jest, że przelew z kasą był adresowany na moje imię. Reszta danych była identyczna.

Bez znaczenia.
Pelnomocnik dziala w twoim imieniu i na twoja rzecz. Wiec jak narozrabia to wsadza ciebie.

Gr <gr_nospam_2@gmail.com> writes:

Faktem jest, że przelew z kasą był adresowany na moje imię. Reszta
danych była identyczna.

No przecież mówię, to była zapłata za twój weksel. Nie pamiętasz, że
wystawiłeś weksel?   MJ

On Thu, 28 May 2009, Gr wrote:

Wybaczcie że sam sobie odpowiadam. Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Mam jeszcze pytanie: czy ma jakieś znaczenie (pewnie nie) że na koncie na które poszedł przelew rodzic jest ustanowiony pełnomocnikiem i może tym kontem dowolnie zarządzać (robić przelewy z sobą jako nadawcą itp)?

IMHO problem byłby jakby transakcję przeprowadzał z samym sobą,
czyli na konto którym Ty *nie możesz* zarządzać.
  Fakt że może dorwać się do Twoich pieniędzy nic nie zmienia,
równie dobrze może dorwać się do nich jak będą leżały
w szufladzie :D (ale byłoby to *przekroczenie pełnomocnictwa*,
jeśliby zostało wykonane wbrew Twojej woli)

pzdr, Gotfryd