Tak sie zastanawiam. Przelewalem miedzy kontami mBank-Alior-BZWBK-Toyota Bank sporo pieniedzy z kredytowek mBanku. Od jakiej kwoty banku powiadamiaja Urzad Skarbowy albo pokrewne instytucje? Jakie jest w ogole podejscie urzedow do tego, ze przelewam caly limit karty na konto i posluguje sie tymi pieniedzmi zarabiajac? Przy 2000zl to pewnie nie jest podejrzane, ale przy kilkudziesieciu tysiacach robi sie chyba inaczej.

Użytkownik "neoniusz" <neon@joemonster.org> napisał w wiadomości grup dyskusyjnych:ian3g1$vn6$1@news.onet.pl...

Tak sie zastanawiam. Przelewalem miedzy kontami mBank-Alior-BZWBK-Toyota Bank sporo pieniedzy z kredytowek mBanku. Od jakiej kwoty banku powiadamiaja Urzad Skarbowy albo pokrewne instytucje? Jakie jest w ogole podejscie urzedow do tego, ze przelewam caly limit karty na konto i posluguje sie tymi pieniedzmi zarabiajac? Przy 2000zl to pewnie nie jest podejrzane, ale przy kilkudziesieciu tysiacach robi sie chyba inaczej.

Skąd się biorą w kółko te legendy o powiadamianiu urzędów skarbowych? NIGDY nie powiadamiają.

On Mon, 1 Nov 2010 20:24:08 +0100, MarekZ wrote:

> Tak sie zastanawiam. Przelewalem miedzy kontami mBank-Alior-BZWBK-Toyota > Bank sporo pieniedzy z kredytowek mBanku. Od jakiej kwoty banku > powiadamiaja Urzad Skarbowy albo pokrewne instytucje? Jakie jest w ogole > podejscie urzedow do tego, ze przelewam caly limit karty na konto i > posluguje sie tymi pieniedzmi zarabiajac? Przy 2000zl to pewnie nie jest > podejrzane, ale przy kilkudziesieciu tysiacach robi sie chyba inaczej.

 Skąd się biorą w kółko te legendy o powiadamianiu urzędów skarbowych? NIGDY  nie powiadamiają.

Za to do GIIF chyba musza sprawozdawac, o ile pamietam od 10kEUR w gore
to juz są interesujace transakcje.

--
Michał

wiesiu jest spamtrapem. ja jestem kbns

W dniu 10-11-01 20:39, Michal Tyrala pisze:

Za to do GIIF chyba musza sprawozdawac, o ile pamietam od 10kEUR w gore
to juz są interesujace transakcje.

Poniekad racja.

"Jak już informowaliśmy o tym tutaj, zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, przedsiębiorstwa zostały zobowiązane do weryfikacji każdej płatności gotówką powyżej 15.000 euro w celu sprawdzenia czy nie pochodzi ona z nielegalnych źródeł i zgłaszania takiej transakcji w razie wątpliwości do GIIF."

"GIIF uzyskuje równiez od instytucji obowiązanych informacje o transakcjach ponadprogowych, tj. takich transakcjach, których równowartość przekracza 15000 EUR (1000 EUR w przypadku niektórych rodzajów instytucji obowiązanych), które są gromadzone i przetwarzane w Departamencie Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów. W 2009 r. otrzymano informacje o blisko 31 mln. takich transakcji.
Instytucje obowiązane przekazują dane o ww. transakcjach zbiorczo w postaci plików w terminie do 14 dni po upływie kazdego miesiąca kalendarzowego, w którym zostały zarejestrowane."

Jest nawet raport za 2009, ciekawa lektura.
http://www.mf.gov.pl/_files_/giif/publikacje/giif_sprawozdanie_2009.pdf

Departamencie Informacji Finansowej Ministerstwa Finansow. W 2009 r. otrzymano informacje o blisko 31 mln. takich transakcji.

Jak sprawdzają w soboty i niedziele także, to wychodzi 85 tys. transakcji do
sprawdzenia dziennie. Za to jak wiedzą, kogo szukają, to mogą coś wyciągnąc.


--

glaukonWYTNIJTO@op.pl wrote:

Departamencie Informacji Finansowej Ministerstwa Finansow. W 2009 r. otrzymano informacje o blisko 31 mln. takich transakcji.

Jak sprawdzają w soboty i niedziele także, to wychodzi 85 tys. transakcji do
sprawdzenia dziennie.

Sprawdzanie jest robione przez AI. Nie sądzę, aby automat miał
reagować na kwoty łączne (dla serii powiązanych transakcji) na
kilkadziesiąt tysięcy łącznie :-)

Za to jak wiedzą, kogo szukają, to mogą coś wyciągnąc.

Na aż takie zainteresowanie trzeba sobie zasłużyć ;-)

witrak()

Użytkownik "witrak()" <witrak@hotmail.com> napisał w wiadomości news:iaom0u$8qh$2srv.cyf-kr.edu.pl...

glaukonWYTNIJTO@op.pl wrote:

Departamencie Informacji Finansowej Ministerstwa Finansow. W 2009 r.
otrzymano informacje o blisko 31 mln. takich transakcji.

Jak sprawdzają w soboty i niedziele także, to wychodzi 85 tys. transakcji do
sprawdzenia dziennie.

Sprawdzanie jest robione przez AI. Nie sądzę, aby automat miał
reagować na kwoty łączne (dla serii powiązanych transakcji) na
kilkadziesiąt tysięcy łącznie :-)

Reaguje. Mały pikuś w systemie. I dobija transakcje w okienku :)
CEzarys
PS. Jest w opisie

W dniu 2010-11-01 20:24, MarekZ pisze:

Skąd się biorą w kółko te legendy o powiadamianiu urzędów skarbowych?
NIGDY nie powiadamiają.

US nie powiadamiają ale pamiętam, że istniał urząd nazywany "pralnią"
i ten był zainteresowany przepływami znacznych kwot. Jak jest teraz
w "liberalnej gospodarce" tego nie wiem.

--
Marek