On 8/2/2017 8:40 PM, Krystek wrote:

Pytanie, co by się stało, gdyby ktoś przeoczył ten komunikat (np. nie logując się przez dłuższy czas na konto). Czy ze strony służb padłby na niego/na nią cień podejrzenia o byciem Alem Capone albo innym wilkiem z Wall Street trzymajacym oszczędności w rajach podatkowych...

Wymóg podania czy jest się rezydentem podatkowym USA wynika wprost z ustawy, ktorą przyjął polski sejm.
Ktoś przesadził ze straszeniem a wynika to z tego, ze to bank oberwie po uszach jesli tego nie ustali. Po prostu praktycznie przestanie miec mozliwosc funkcjonowania na rynku amerykanskim.

Co by się stało.
Twoje środki na lokatach zostaną zablokowane do czasu wypełnienia druczka.
To rowniez jest w polskiej ustawie.

K.


PS: A co do tekstu banku ,,Na podstawie posiadanych przez nas przesłanek (danych, które mogą wskazywać na inną, niż polską rezydencję podatkową, tj. adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres pełnomocnika inne niż polskie) [...]" to plotą jakieś baśnie z mchu i paproci.

Najwyrazniej, ktorąś z danych kiedyś musiałeś podać co sugerowałoby, że masz cos wspólnego z USA.

Poczytaj ustawe do sie dowiesz. Albo poczytaj archiwum. Nie pamietam z rok czy dwa lata temu pisalem dokladnie o co chodzi i kogo dotyczy.

On 8/10/2017 5:52 PM, witek wrote:

On 8/2/2017 8:40 PM, Krystek wrote:

Pytanie, co by się stało, gdyby ktoś przeoczył ten komunikat (np. nie logując się przez dłuższy czas na konto). Czy ze strony służb padłby na niego/na nią cień podejrzenia o byciem Alem Capone albo innym wilkiem z Wall Street trzymajacym oszczędności w rajach podatkowych...

Wymóg podania czy jest się rezydentem podatkowym USA wynika wprost z ustawy, ktorą przyjął polski sejm.
Ktoś przesadził ze straszeniem a wynika to z tego, ze to bank oberwie po uszach jesli tego nie ustali. Po prostu praktycznie przestanie miec mozliwosc funkcjonowania na rynku amerykanskim.

Co by się stało.
Twoje środki na lokatach zostaną zablokowane do czasu wypełnienia druczka.
To rowniez jest w polskiej ustawie.

K.


PS: A co do tekstu banku ,,Na podstawie posiadanych przez nas przesłanek (danych, które mogą wskazywać na inną, niż polską rezydencję podatkową, tj. adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres pełnomocnika inne niż polskie) [...]" to plotą jakieś baśnie z mchu i paproci.

Najwyrazniej, ktorąś z danych kiedyś musiałeś podać co sugerowałoby, że masz cos wspólnego z USA.

Poczytaj ustawe do sie dowiesz. Albo poczytaj archiwum. Nie pamietam z rok czy dwa lata temu pisalem dokladnie o co chodzi i kogo dotyczy.

W nastepnym poscie napisalem wiecej o CRS. Na poczatku skojarzylo mi sie z FATCA.
Reszte doczytaj w ustawie samodzielnie.

Użytkownik "witek" <witek7205@gazeta.pl> napisał w wiadomości news:omioee$3f8$2dont-email.me...

On 8/10/2017 5:52 PM, witek wrote:

On 8/2/2017 8:40 PM, Krystek wrote:

Pytanie, co by się stało, gdyby ktoś przeoczył ten komunikat (np. nie logując się przez dłuższy czas na konto). Czy ze strony służb padłby na niego/na nią cień podejrzenia o byciem Alem Capone albo innym wilkiem z Wall Street trzymajacym oszczędności w rajach podatkowych...

Wymóg podania czy jest się rezydentem podatkowym USA wynika wprost z ustawy, ktorą przyjął polski sejm.
Ktoś przesadził ze straszeniem a wynika to z tego, ze to bank oberwie po uszach jesli tego nie ustali. Po prostu praktycznie przestanie miec mozliwosc funkcjonowania na rynku amerykanskim.

Wiele banków chyba nie ma żadnych interesów na rynku amerykańskim.
Jedyna niedogodność to "otaksowanie" przelewu z USA. Ale jaki procent
klientów ma konto w USD lub przyjmuje stamtąd przelewy?

Co by się stało.
Twoje środki na lokatach zostaną zablokowane do czasu wypełnienia druczka.
To rowniez jest w polskiej ustawie.
[...]
Najwyrazniej, ktorąś z danych kiedyś musiałeś podać co sugerowałoby, że masz cos wspólnego z USA.

Poczytaj ustawe do sie dowiesz. Albo poczytaj archiwum. Nie pamietam z rok czy dwa lata temu pisalem dokladnie o co chodzi i kogo dotyczy.

W nastepnym poscie napisalem wiecej o CRS. Na poczatku skojarzylo mi sie z FATCA.
Reszte doczytaj w ustawie samodzielnie.

Też pisałem w wątku:   Podatki w USA czy jak to tam się mądrze nazywa :-)
o różnych podejściach banków. Bank może do sprawy podejść totalnie.
A tu trochę chronologii, powtórzę:
http://www.grupy.banzaj.pl/FATCA,przypomnienie,i,ostrzezenie,9,637182,2016_11.html

Nie pamiętam spisu "przesłanek" ale przelew z USA lub w USD nawet
na konto PLN (przewalutowanie w locie) może nią być. Konto USD zapewne też.
No i przy zakładaniu "nowego" rachunku, np. przez internet...
 "Przesłanki" mają dotyczyć jeśli kwoty są równowartości 50 tys. -1 mln USD.
Dla większych kwot już obligatoryjne.
Mam podejrzenia, że jeżeli bank ma debilny automat to może zacząć liczyć "obrót"
na rachunku. A ten może być spowodowany zakładaniem i likwidacją lokat. :)

Jest to upadlająca procedura ale teoretycznie oświadczenie zostaje w banku
a twój rachunek nie powinien zostać zaraportowany. O ile bank w nie uwierzy.
Stąd w każdym banku który żąda trzeba je składać - nie ma Narodowego
Centralnego Rejestru Oświadczeń FACTA. Tzn. oficjalnie jeszcze nie ma...

Arek